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屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)

海外新闻 时间: 浏览:131 次

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-089

  广东红墙新材料股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议抉择布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议书面告诉已于2019年9月25日以电子邮件等方法送达整体董事,本次会议于2019年9月29日以现场结合通讯方法举行。本次会议应到会董事9名,实到会董事9名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士经过通讯方法参与了本次会议。会议由董事长刘连军先生掌管,公司监事、高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。经与会董事仔细审议,表决经过了如下计划:

  一、会议以7票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于出资基金减资暨相关买卖的计划》。

  相关董事刘连军先生系公司实践操控人且担任公司董事长、总裁的职务,对该计划予以逃避表决;相关董事封华女士因与公司持股5%以上的股东单位广东省科技创业出资有限公司存在相相联系而对该计划逃避表决。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出资基金减资暨相关买卖的布告》。

  公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见及独立定见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对关于出资基金减资暨相关买卖的事前认可定见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  二、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于改动管帐师事务所的计划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改动管帐师事务所的布告》。

  公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见及独立定见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对改动管帐师事务所的事前认可定见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  三、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的布告》。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  四、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于向银行请求授信的计划》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行请求授信的布告》。

  五、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《董事、监事及高档处理人员薪酬计划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事及高档处理人员薪酬计划》。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  六、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《未来三年(2019-2021)股东分红报答规划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2019-2021)股东分红报答规划》。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  七、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《独立董事作业制度》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事作业制度》。

  八、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《提名委员会作业细则》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会作业细则》。

  九、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《薪酬与查核委员会作业细则》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与查核委员会作业细则》。

  十、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《战略委员会作业细则》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《战略委员会作业细则》。

  十一、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《审计委员会作业细则》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会作业细则》。

  十二、会议以9票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于提请举行公司2019年第三次暂时股东大会的计划》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司董事会

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-090

  广东红墙新材料股份有限公司

  第三届监事会第二十八次会议抉择布告

  本公司及整体监事确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议书面告诉已于2019年9月25日以电子邮件等方法送达整体监事,本次会议于2019年9月29日以现场方法举行。本次会议应到会监事3名,实到会监麻辣豆腐事3名。会议由监事会主席刘国栋先生掌管,公司董事会秘书列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。经与会监事仔细审议,表决经过了如下计划:

  一、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于出资基金减资暨相关买卖的计划》。

  经核对,监事会以为:本次出资基金减资暨相关买卖事项的决策程序契合相关法令、法规以及《公司章程》的有关规矩,契合公司战略展开规划,有利于公司久远展开,不存在危害公司和整体股东、特别是中小出资者利益的景象。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出资基金减资暨相关买卖的布告》。

  二、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于改动管帐师事务所的计划》。

  经核对,监事会以为:公司拟改动管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务执业资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能,能够为公司供给实在公允的审计服务,满意公司2019年度财政和内部操控审计作业的要求。公司拟改动管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改动管帐师事务所的布告》。

  三、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的布告》。

  四、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《关于向银行请求授信的计划》。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行请求授信的布告》。

  五、会议以3票赞同,0票对立,0票放弃审议经过了《未来三年(2019-2021)股东分红报答规划》。

  本计划需求提交股东大会审议。

  详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2019-2021)股东分红报答规划》。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司监事会

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-091

  广东红墙新材料股份有限公司

  关于出资基金减资暨相关买卖的计划

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、买卖概述

  1、2017年11月24日,广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)举行第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议,审议经过了《关于参与建立出资基金暨相关买卖的计划》,赞同公司全资子公司深圳市红墙出资有限公司(以下简称“红墙出资”)以自有资金与公司实践操控人刘连军先生、广东省科技创业出资有限公司、横琴粤科母基金出资处理中心(有限合伙)、广东省粤科松山湖立异创业出资母基金有限公司、广东省粤科江门立异创业出资母基金有限公司一起建立出资基金逐个江门市粤科红墙创业出资合伙企业(有限合伙)(以下简称“出资基金”)。有关内容详见公司2017年11月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与建立出资基金暨相关买卖的布告》(布告编号:2017-112)。

  2、2017年12月15日,出资基金完成了工商注册挂号手续,并获得营业执照。有关内容详见公司2017年12月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与建立出资基金暨相关买卖的展开布告》(布告编号:2017-123)。2018年2月,红墙出资以自有资金向出资基金出资1,140万元。

  3、2019年9月29号,公司举行第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议,审议经过了《关于出资基金减资暨相关买卖的计划》。经出资基金整体合伙人讨论研究,拟对出资基金进行减资,减资后出资基金总规模为6,000万元,一切合伙人同份额减资。红墙出资拟削减对出资基金认缴出资额2,660万元(原认缴出资额为3,800万元,现改动为认缴出资额为1,140万元)。详细状况如下:

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  4、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关规矩,本次出资基金减资暨相关买卖事项在董事会批阅权限规模之内,无需提交公司股东大会审议。

  二、相关方基本状况

  刘连军先生现担任公司董事长、总裁的职务,系公司实践操控人,归于公司的相关自然人。

  封华女士现担任公司董事职务,未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东单位广东省科技创业出资有限公司存在相相联系。

  三、减资主体介绍

  1、称号:江门市粤科红墙创业出资合伙企业(有限合伙)

  2、一致社会信誉代码:91440700MA514XML04

  3、类型:有限合伙企业

  4、居处:江门市蓬江区甘化路62号广东甘化大厦九楼

  5、实行事务合伙人:横琴粤科母基金出资处理中心(有限合伙)

  6、建立日期:2017年12月15日

  7、合伙期限:2017年12月15日至2020年12月15日

  8、运营规模:创业出资;署理其他创业出资企业等安排或个人的创业出资事务;创业出资咨询事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动。)

  9、最近一年一期财政数据(未经审计)

  单位:元

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  四、对公司的影响

  依据公司事务展开战略,经出资基金整体合伙人讨论研究,拟对出资基金进行减资,有利于进步资金的运用功率,契合公司的久远展开规划,本次买卖关于公司正常生产运营不存在严重影响。

  五、独立董事的事前认可定见和独立定见

  事前认可定见:本次出资基金减资暨相关买卖事项有利于进步资金的运用功率,契合公司的久远展开规划,本次买卖关于公司正常生产运营不存在严重影响屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)。公司关于出资基金减资暨相关买卖事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上,咱们赞同将出资基金减资暨相关买卖的计划提交公司董事会审议。

  独立定见:本次出资基金减资暨相关买卖事项的审议和宣布程序契合相关规矩,契合出资基金合伙协议约好,不会对公司正常生产运营形成严重影响,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同本次出资基金减资事项。

  六、备检文件

  1、公司第三届董事会第三十四次会议抉择;

  2、公司第三届监事会第二十八次会议抉择;

  3、独立董事对关于出资基金减资暨相关买卖的事前认可定见;

  4、独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司董事会

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-092

  广东红墙新材料股份有限公司

  关于改动管帐师事务所的布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日举行的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议审议经过了《关于改动管帐师事务所的计划》,拟将2019年度审计安排由广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“正中珠江”)改动为中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“中审众环”),现将有关事项详细布告如下:

  一、 改动管帐师事务所的状况阐明

  公司原审计安排广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)在对公司进行年审作业过程中坚持独立审计准则,勤勉尽职,公允独登时宣布审计定见,客观、公平、精确地反映公司财政报表及内部操控状况,实在实行了审计安排应尽的责任。

  归纳考虑公司事务展开和未来审计的需求,经公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排,聘期一年。本计划尚须公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司运营处理层依据2019年公司实践事务状况和商场状况等与审计安排洽谈确认审计费用。

  公司已就改动管帐师事务所事项与广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)进行了事前交流,公司董事会对正中珠江的辛勤作业和杰出服务表明诚挚的感谢。

  二、拟聘管帐师事务所基本状况

  称号:中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)

  一致社会代码:91420106081978608B

  注册地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

  实行事务合伙人:石文先

  建立日期:2013年11月6日

  运营规模:查看企业管帐报表,出具审计陈说;验证企业本钱,出具验资陈说;处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务,出具有关陈说;基本建造年度财政审计、基本建造决(结)算审阅;法令、法规规矩的其他事务;署理记帐;管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练。(依法须经批阅的项目,经相关部分批阅后方可展开运营活动)。

  中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有财政部、我国证券监督处理委员会核发的 《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》,能够满意公司未来财政审计作业的需求,能够独立对公司财政状况进行审计。

  三、改动管帐师事务所实行的程序

  1、公司已提早跟原审计安排正中珠江就改动管帐师事务所事项进行了交流,并征得其理解和支持。

  2、公司董事会审计委员会对中审众环进行了查看,以为中审众环满意为公司供给审计服务的资质要求,具有审计的专业才能,因而赞同向公司董事会提议改动中审众环为公司2019年度审计安排。

  3、公司于2019年9月29日举行的第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议别离审议经过了《关于改动管帐师事务所的计划》,赞同改动中审众环为公司2019年度审计安排。独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。

  4、本次改动管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  四、独立董事的事前认可定见和独立定见

  事前认可定见:中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有管帐师事务所执业证书和证券、期货相关事务答应证,具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,能为公司供给公平、公允的审计服务,满意公司2019年度审计作业的要求,公司拟改动管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上,咱们赞同将改动管帐师事务所的计划提交公司董事会审议。

  独立定见:公司拟改动管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)具有管帐师事务所执业证书和证券、期货相关事务答应证,具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,能为公司供给公平、公允的审计服务,满意公司2019年度审计作业的要求,公司拟改动管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。综上,咱们赞同将改动管帐师事务所的计划提交公司股东大会审议。

  五、备检文件

  1、第三届董事会第三十四次会议抉择;

  2、第三届监事会第二十八次会议抉择;

  3、独立董事对改动管帐师事务所的事前认可定见;

  4、独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司董事会

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-093

  广东红墙新材料股份有限公司

  关于运用搁置征集资金和搁置

  自有资金进行现金处理的布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为进步资金运用功率,合理运用搁置自有资金和征集资金,添加公司收益,在确保不影响征集资金项目建造和公司日常运营的前提下,公司拟运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越8亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元,相关金额均按累计发作额核算。运用期限为公司股东大会审议经往后、自2020年1月1日起12个月。在上述运用期限及额度规模内,资金能够循环翻滚运用。现就相关事屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)项布告如下:

  一、 征集资金基本状况

  经我国证券监督处理委员会以证监答应[2016]1709号文核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A 股)2,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币22.46元,合计征集资金44,920.00万元,扣除发行费用5,660.15万元后,征集资金净额为39,259.85万元。上述征集资金到位状况现已广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)广会验字[2016]G14000190405《验资陈说》验证。公司已按照相关规矩对上述征集资金进行专户贮存处理。

  二、 征集资金出资项目状况

  到到2019年6月30日,公司征集资金出资项目投入状况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次出资概略

  1、出资意图

  为进步资金运用功率,合理运用短期搁置自有资金和征集资金,在不影响公司正常运营和征集资金正常运用计划的状况下,公司结合实践运营状况,计划运用搁置自有资金与征集资金购买理财产品,添加公司收益,为公司及股东获取较好的出资报答。

  2、资金来源

  此次出资资金为公司搁置自有资金和征集资金。现在公司资金相对富余,在确保公司征集资金运用计划正常施行和日常运营所需流动资金的前提下,估计阶段性搁置资金较多,资金来源合法合规。

  3、现金处理出资的产种类类

  为操控危险,出资的种类为低危险、短期(不超越一年)的保本型理财产品、结构性存款、定期存单。公司不能将该等资金用于向银行等金融安排购买以股票、利率、汇率及其衍生种类为首要出资标的的理财产品。

  4、出资额度、出资期限

  公司拟运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越8亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元,相关金额均按累计发作额核算。运用期限为公司股东大会审议经往后、自2020年1月1日起12个月。在上述运用期限及额度规模内,资金能够翻滚运用。

  5、决策程序

  该征集资金出资额度归于公司股东大会权限规模,需经董事会、监事会审议经过,由公司独立董事、保荐安排别离宣布独立定见、核对定见,并经股东大会审议经往后施行。

  6、公司与供给理财产品的金融安排不得存在相相联系。

  7、公司第三届董事会第二十三次会议以及2018年第四次暂时股东大会审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》。依据该计划,公司运用总额度不超越人民币8亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越6亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元。

  公司所购买的理财产品等均将于2019年末前到期。为了便于对现金处理事项进行一致处理,确保到期期限的一致性,公司本次运用搁置征集资金及自有资金进行现金处理事项经董事会及股东大会审议经往后、自2020年1月1日起实行,期限为12个月。

  8、本布告宣布之日前十二个月内,公司运用暂时搁置征集资金及自有资金购买银行理财产品的状况如下(金额单位:万元):

  ■

  四、存在的危险及拟采纳的危险操控办法

  虽然出资目标为低危险、短期的保本型理财产品,但金融商场受宏观经济的影响或许呈现动摇的景象。针对或许发作的出资危险,公司拟定如下办法:

  1、公司股东大会抉择经往后,授权董事长在上述出资额度内签署相关合同文件,公司财政中心担任安排施行和盯梢处理。

  2、公司财政中心相关人员将及时剖析和盯梢所购买理财产品的投向、项目展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险。

  3、公司内部审计部分将对购买理财产品进行审计和监督,并将所发现的问题及时向董事会审计委员会陈说。

  4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业安排进行审计。

  5、公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩,及时实行信息宣布责任。

  五、对公司的影响

  1、公司本次依据标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则,运用搁置自有资金和征集资金购买低危险、流动性高的理财产品,是在确保公司征集资金运用计划正常施行和日常运营所需流动资金的前提下施行的,不会影响公司募投项意图正常展开和正常生产运营。

  2、公司经过进行适度的理财产品出资,能够进步资金运用功率,添加出资效益,进一步进步公司整体成绩水平,为公司股东获取更多的出资报答。

  六、专项定见阐明

  1、董事会定见

  2019年9月29日,公司董事会举行第三届第三十四次会议,审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》,整体董事一致赞同公司运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越8亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元,相关金额均按累计发作额核算。运用期限为公司股东大会审议经往后、自2020年1月1日起12个月。在上述运用期限及额度规模内,资金能够循环翻滚运用。

  2、独立董事定见

  公司运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越8亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元。在操控危险的基础上有利于进步公司资金的运用功率,添加资金收益,获取杰出的出资报答;上述资金的运用不会对公司运营活动形成晦气影响,不会影响公司募投项意图正常展开,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象,因而咱们一致赞同上述计划并提交公司股东大会审议。

  3、监事会定见

  2019年9月29日,公司监事会举行第三届第二十八次会议,审议经过了《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》,整体监事一致赞同公司运用总额度不超越人民币10亿元的搁置征集资金和自有资金进行现金处理,出资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其间,搁置征集资金额度不超越8亿元,搁置自有资金额度不超越2亿元,相关金额均按累计发作额核算。运用期限为公司股东大会审议经往后、自2020年1月1日起12个月。在上述运用期限及额度规模内,资金能够循环翻滚运用。

  4、保荐安排定见

  经核对,本保荐安排以为:

  1、红墙股份本次拟运用搁置征集资金及搁置自有资金进行现金处理事项,现已公司董事会、监事会审议经过,且独立董事亦已宣布了清晰赞同定见;

  2、在确保公司正常运营且不影响征集资金出资项目正常施行的前提下,以及在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理,能够进步资金运用功率,获得一定投资收益,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司股东利益屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)的景象;

  3、本次拟运用搁置征集资金进行现金处理事项及其决策程序并未违背《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等有关法令、行政法规及其他标准性文件的规矩;本次征集资金运用没有与征集资金出资项意图施行计划相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  4、本次拟运用搁置自有资金进行现金处理事项及其决策程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关法令、法规或文件的规矩。

  5、本次计划还需提交公司股东大会审议,经股东大会审议经往后自2020年1月1日起实行,期限为12个月。

  综上,本保荐安排对红墙股份运用搁置征集资金及搁置自有资金进行现金处理事项无异议。

  七、备检文件

  1、公司第三届董事会第三十四次会议抉择;

  2、公司第三届监事会第二十八次会议抉择;

  3、独立董事对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见;

  4、国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司运用搁置征集资金及搁置自有资金进行现金处理的核对定见。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-094

  广东红墙新材料股份有限公司

  关于向银行请求授信的布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日举行了公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议,会议审议经过了《关于向银行请求授信的计划》。详细状况如下:

  为满意公司生产运营及未来展开需求,公司拟向我国银行股份有限公司惠州分行请求归纳授信,授信额度不超越18,000万元;拟向我国工商银行股份有限公司博罗支行请求归纳授信,授信额度不超越10,200万元;拟向广发银行股份有限公司惠州演达路支行请求归纳授信,授信额度不超越20,000万元。本次银行授信内容包含流动资金借款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等事务。归纳授信期限不超越一年,终究授信额度以银行批阅为准。

  公司拟向我国建造银行股份有限公司博罗支行请求归纳授信,授信额度不超越20,000万元,本次银行授信内容包含流动资金借款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等事务。归纳授信期限不超越两年,终究授信额度以银行批阅为准。公司董事会授权公司处理层在上述额度规模内签署相关合同文件及其他法令文件。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩,本次担保事项无需提交股东大会审议。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司

  董事会

  2019年9月30日

  证券代码:002809 证券简称:红墙股份布告编号:2019-095

  广东红墙新材料股份有限公司

  关于举行2019年第三次

  暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日举行第三届董事会第三十四次会议,审议经过了《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的计划》,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、股东大会的招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十四次会议审议经过《关于提请举行2019年第三次暂时股东大会的计划》,抉择举行2019年第三次暂时股东大会,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行日期:2019年10月15日(星期二)15:00

  (2)网络投票时刻:2019年10月14日一2019年10月15日,其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为:2019年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次暂时股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法。

  6、会议的股权挂号日:2019年10月10日

  7、到会目标:

  (1)到2019年10月10日下午收市时,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书参阅格局见附件二),该股东署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档处理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:广东省惠州市博罗县石湾镇科技工业园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于改动管帐师事务所的计划》;

  2、审议《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金处理的计划》;

  3、审议《董事、监事及高档处理人员薪酬计划》;

  4、审议《未来三年(2019-2021)股东分红报答规划》;

  5、审议《独立董事作业制度》。

  公司将对上述计划进行中小出资者表决独自计票。计划4为特别抉择计划,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持有的有用表决权股份总数的三分之二以上(含)赞同方可获经过。

  上述计划详细内容请查阅公司于2019年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、会议挂号方法

  (1)到会会议的自然人股东持自己身份证、持股证明处理挂号手续;自然人股东托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书、托付人持股证明、托付人身份证处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会;

  (2)法人股东的法定代表人到会会议的,须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续;法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明处理挂号手续;到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  (3)异地股东能够凭以上证件采纳信函或传真方法挂号(信函以收到时刻为准,但不得迟于2019年10月12日16:00送达),不接受电话挂号。信函邮递地址:广东省惠州市博罗县石湾镇科技工业园红墙股份证券部,邮编:516127,信函上请注明“股东大会”字样;传真:0752-6113907。

  2、挂号时刻:2019年10月12日8:30-11:30,13:00-16:00。

  3、挂号地址:广东省惠州市博罗县石湾镇科技工业园公司证券部。

  4、联系方法:

  会议联系人:何嘉雄联系电话:0752-6113907

  传真号码:0752-6113901 电子邮箱:public@redwall.com.cn

  5、会议费用:现场会议估计为期半响,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

  6、到会现场会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、授权托付书等原件,以便报到进场。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  第三届董事会第三十四次会议抉择。

  特此布告。

  广东红墙新材料股份有限公司

屠洪刚-广东红墙新材料股份有限公司公告(系列)

  董事会

  2019年9月30日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。 一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362809”,投票简称为“红墙投票”。

  2。 关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

  3。 股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年10月15日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月14日下午3:00,完毕时刻为2019年10月15日下午3:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表本单位(自己)到会广东红墙新材料股份有限公司2019年10月15日举行的2019年第三次暂时股东大会,并代表自己/本公司按照以下指示对下列计划投票,自己/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本公司承当。

  本次股东大会提案表抉择见示例表

  ■

  注:“赞同”、“对立”、“放弃”的方框中应填写票数。

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  托付人身份证号码(营业执照注册号):

  托付人持股数:

  托付人证券账户号码:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  受托日期为2019年月日,本次受托期限至2019年10月15日止。

(责任编辑:DF380)